公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-015

证券代码：831133 证券简称：科润智能 主办券商：西部证券
科润智能科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：李新华

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《科润智能科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2023-015

详细内容可查看公司同日发布的《科润智能科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未弥补亏损为 50,172,729.18 元，
已超过股本总额（股本为 8,600 万元）的三分之一。详细内容可查看公司同日发布《科润智能科技股份有限公司关于未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

详细内容可查看公司同日发布的《科润智能科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-015

三、备查文件目录

（一）《科润智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

科润智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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