公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-019

证券代码：831133 证券简称：科润智能 主办券商：西部证券
科润智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

公司各股东方分别进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 9 时。

公告编号：2023-019

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831133 科润智能 2023 年 9 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

西安市航天基地神舟四路 216 号信息大厦一层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未弥补亏损为 50,172,729.18 元，
已超过股本总额（股本为 8,600 万元）的三分之一。详细内容可查看公司同日发布《科润智能科技股份有限公司关于未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-018）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-019

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 10 日 9 时 00 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：西安市航天基地神舟四路 216 号信息大厦一层会议室。
四、其他

（一）会议联系方式：联 系 人：邓平飞 联系电话：029-85263382 邮 编：710065
传 真：029-85263382 地 址：西安市航天基地神舟四路 216 号信息大厦一层会
议室
（二）会议费用：会期半天,交通、住宿费用自理
五、备查文件目录
（一）《科润智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

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