公告日期：2023-11-30

公告编号：2023-026

证券代码：831133 证券简称：科润智能 主办券商：西部证券
科润智能科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李新华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数69,485,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-026

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2023年5月6日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。
根据董事会提名，选举李新华、吴立群、冯昕、刘伟、甘志国为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。前述人员均为连选连任。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对公司第四届董事会董事进行核查，经核查，上述董事不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2023 年 5 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章
程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。
根据监事会提名，选举张丽娟、周森涛为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。前述人员均为连选连任。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对公司第四届监事会监事进行核查，经核查，上述监事不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-026

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李新华 董事 任职 2023 年 11 2023 年第三次临 审议通过
月 30 日 时股东大会

吴立群 董事 任职 2023 年 11 2023 年第三次临 审议通过
月 30 日 时股东大会

刘伟 董事 任……
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