• 最近访问:
发表于 2024-01-04 15:32:27 股吧网页版
科润智能:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-04


公告编号:2024-001

证券代码:831133 证券简称:科润智能 主办券商:西部证券
科润智能科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李新华
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会通知已于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台公告,会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数69,485,000 股,占公司有表决权股份总数的 80.80%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

公告编号:2024-001

3.公司董事会秘书列席会议;

公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

公司 2024 年日常性关联交易,在公司与关联方的交易公平、自愿,不存在损害公司及公司任何其他股东利益,且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下,公司股东、法定代表人、董事长李新华先生,实际控制人、董事吴立群先生,股东、董事冯昕先生,股东、董事甘志国及公司控股股东绿旗科技集团有限公司,在 2024 年为公司提供借款预计总额不超过 3000 万元,公司以银行实际贷款利率向关联方支付资金使用费。另,以上各方均拟以其名义及其名下之股票、房产等资产为公司融资提供抵押、质押或保证等担保,公司向关联方提供反担保,2024 年预计总额不超过 3000 万元。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 1,470,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东李新华、甘志国、冯昕、绿旗科技集团有限公司回避表决,回避表决股数合计 68,015,000 股。
三、备查文件目录

(一)《科润智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

公告编号:2024-001

科润智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500