公告日期：2020-06-30

证券代码：831136 证券简称：颍元股份 主办券商：国融证券
安徽颍元农业科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 22 日上午 9 时至 11 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831136 颍元股份 2020 年 7 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的安徽安泰达律师事务所陈浩律师。
（七）会议地点

安徽省阜阳市颍上县工业园区颍泰路公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度董事会工
作报告。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度监事会工作
报告。
（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年财务状况，并作出 2019 年财务决
算报告。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2019 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2020 年财务预算。
（五）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽颍元农业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）、《安徽颍元农业科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：
2020-015）。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

公司目前处于发展期，根据 2019 年实际经营成果，公司 2019 年度不进行利
润分配，不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司根据《公司法》、公司章程的规定，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘任期为一年。
（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2019 年度审计报告，公司 2019 年度累计未分配利润为-60,734,481.43 元，未弥补亏损超实收股本总额的三分之一。
（九）审议《中兴财光华会计师事务所对公司出具与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见报告的说明的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于安徽颍元农业科技股份有限公司2019 年度财务报表出具保留意见以及包含与持续经营相关的重大不确定性段审计报告的专项说明》。
（十）审议《董事会关于非标审计意见的说明的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会对中兴财光华会计师事务所出具与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见报告的说明》。
（十一）审议《监事会关于非标审计意见的说明的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信……
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