公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-011

证券代码：831137 证券简称：泰和股份 主办券商：国元证券
芜湖泰和管业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-011

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831137 泰和股份 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

安徽申腾律师事务所。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
（六）审议《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-009)。
（七）审议《关于公司预计 2024 年度日常关联交易及对 2023 年度日常关联交易予以确认的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交

公告编号：2024-011

易的公告》(公告编号：2024-010)。
（八）审议《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟决定 2023 年度不进行利润分配。（九）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务情况进行了审计，出具了 2023 年度审计报告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
……
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