公告日期：2018-12-20

公告编号：2018-040
证券代码：831139 证券简称：江西广蓝 主办券商：海通证券
江西省广蓝传动科技股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

江西省广蓝传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后

公告编号：2018-040
第一章第十二条：本章程所称高第一章第十二条：本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总副总经理、董事会秘书和财务负
监 责人

第六章第一百二十三条：公司总第六章第一百二十三条：公司总经理、副总经理、财务总监、董经理、副总经理、财务负责人、事会秘书为公司高级管理人员 董事会秘书为公司高级管理人员第六章第一百二十七条第（六）第六章第一百二十七条第（六）点：提请董事会聘任或者解聘公点：提请董事会聘任或者解聘公
司副总经理、财务总监 司副总经理、财务负责人

是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响

本次变更为公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。
四、 备查文件
1、《江西省广蓝传动科技股份有限公司第二届第一次董事会决议》

公告编号：2018-040
江西省广蓝传动科技股份有限公司
董事会
2018年12月20日

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