公告日期：2019-06-28

证券代码：831139 证券简称：江西广蓝 主办券商：海通证券

江西省广蓝传动科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年06月28日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：6月24日以书面形式发出5.会议主持人：董事长李金平

6.会议列席人员（如有）：监事黄金兰、邱海先、姜芳茂，董事会秘书温九梅

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事吕华因个人工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事曾兴莲因个人工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的相关规定以及公司2018年度的经营发展的工作情况，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》并对2018年度董事会工作进行总结。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年年度报告及公司2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据2018年度的生产经营情况，大信计师事务所（特殊普通合伙）对我公司进行了年度审计并且出具了《2018年度审计报告》，公司董事会根据公司情况编写了《2018年年度报告及摘要》，具体情况详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披

露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《江西省广蓝传动科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）和《江西省广蓝传动科技股份有限公司2018年年度报告 》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案3.议案内容：

公司拟于2018年7月19日召开江西省广蓝传动科技股份有限公司2018年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布召开江西省广蓝传动科技股份有限公司2018年年度股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修改《公司章程》》议案

2.议案内容：

第四节第五十三条召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东，在临时股东大会召开15日前通知各股东。修订为：第四节第五十三条召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东，在临时股东大会召开15日前通知各股东，会议的通知方式为:专人送达、邮件、传真、在全国中小企业股份转让系统披露的股东大会通知公告。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

3.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定以及公司2018年度的生产经营及管理层的工作情况，公司总经理编制了《2018年度总经理工作报告》并对2018年度总经理工作进行总结。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

4.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3……
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