公告日期：2019-06-28

证券代码：831139 证券简称：江西广蓝 主办券商：海通证券
江西省广蓝传动科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月19日9:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的江西国兴律师事务所钟济民、刘鹏律师。
（七） 会议地点

江西省广蓝传动科技股份有限公司三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的相关规定以及公司2018年度的经营发展的工作情况，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》并对2018年度董事会工作进行总结。

（二）审议《关于公司2018年年度报告及公司2018年年度报告摘要》议案

根据2018年度的生产经营情况，大信计师事务所（特殊普通合伙）对我公司进行了年度审计并且出具了《2018年度审计报告》，公司董事会根据公司情况编写了《2018年年度报告及摘要》，具体情况详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《江西省广蓝传动科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）和《江西省广蓝传动科技股份有限公司2018年年度报告 》（公告编号：2019-009）。
（三）审议《关于修改《公司章程》》议案

召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东，在临时股东大会召开15日前通知各股东。修订为：第四节第五十三条召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东，在临时股东大会召开15日前通知各股东，会议的通知方式为:专人送达、邮件、传真、在全国中小企业股份转让系统披露的股东大会通知公告。具体情况详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《江西省广蓝传动科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-012）

（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司编制了《2019年度财务预算报告》。
（六）审议《关于2018年度利润分配方案的议案》议案

公司基于生产经营情况，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于追认2018年度偶发性关联交易》议案

1、2018年1月至12月期间，公司累计向江西国兴集团百丈泉食品饮料有限公司购买食品12,071.00元。具体情况详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《江西省广蓝传动科技股份有限公司关于追认2018年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-013）（八）审议《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告》议案

公司聘请的2018年年审会计师事务所大信会计师事务所(特殊普
通合伙)已对公司2018年财务情况进行审计，并出具了江西省广蓝传动科技股份有限公司审计报告，现提交股东大会审议。
（九）审议《关于会计政策变更》议案

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。