公告日期：2019-06-28

证券代码：831139 证券简称：江西广蓝 主办券商：海通证券

江西省广蓝传动科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年06月28日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月24日，书面5.会议主持人：监事会主席黄金兰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及公司2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据2018年度的生产经营情况，大信计师事务所（特殊普通合伙）对我公司进行了年度审计并且出具了《2018年度审计报告》，公司董事会根据公司情况编写了《2018年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的相关规定以及公司2018年度的经营发展的工作情况，公司监事会编制了《2018年度监事会工作报告》并对2018年度监事会工作进行总结

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定以及公司2018年度的生产经营及管理层的工作情况，公司总经理编制了《2018年度总经理工作报告》并对2018年度总经理工作进行总结

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司编制了《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的2018年年审会计师事务所大信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2018年财务情况进行审计，并出具了江西省广蓝传动科技股份有限公司审计报告，提交监事会审议

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行2017年年度财务报告审计中，根据财政部相关文件要求，对会计政策进行了变更，本次变更符合《企业会计准则》相关规定，变更后的会计政策能更准确反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内……
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