公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-030

证券代码：831139 证券简称：ST 广蓝 主办券商：海通证券
江西省广蓝传动科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 23 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

公告编号：2019-030

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 20 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

江西省广蓝传动科技股份有限公司三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年半年度报告》议案

公司已于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2019 年半年度报告》（公告编号 2019-031）
（二）审议《关于向银行申请贷款暨偶发性关联交易公告》议案

公司向兴业银行股份有限公司赣州分行的流动资金贷款 1900 万
元于 2018 年 8 月 20 日到期，已还贷款本金 401 万，因生产经营
资金需要，银行将为本公司办理续贷 1499 万， 期限为 2019 年 8 月
26 日至 2020 年 8 月 23 日。江西广蓝实业有限责任公司、兴国县鑫

公告编号：2019-030

博贸易有限公司、李金平提供连带担保责任。具体条款以协议为准。三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账号卡；由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账号卡。办理登记手续，可用信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 23 日上午 8:30-9:00

（三） 登记地点：江西省广蓝传动科技股份有限公司三楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、会议联系人：温九梅

2、联系地址：江西省赣州市兴国县经济开发区新区

公告编号：2019-030

3、联系电话：0797-5342616

4、传真：0797-5342619
（二） 会议费用：费用自理
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十天前提交
五、 备查文件目录
（一）《江西省广蓝传动科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
（二）《江西省广蓝传动科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江西省广蓝传动科技股份有限公司
董事会
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