公告日期：2020-05-07

公告编号：2020-008

证券代码：831139 证券简称：ST 广蓝 主办券商：海通证券

江西省广蓝传动科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李金平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 67,770,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.51%。

公告编号：2020-008

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席3人，董事吕华、曾兴莲因工作原因缺席 ；2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事邱海先、姜芳茂、黄金兰因工作原因缺席 ；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理李金平、副总经理陈国文、董事会秘书温九梅列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于会计师事务所变更的》议案
1.议案内容：

公司与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）的协议已经到期，不再续聘。根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司决定聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。议案的详细内容见公司2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）公告的 《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 67,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.51%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2020-008

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《江西省广蓝传动科技股份有限公司 2020 年第一次股东大会决议》

江西省广蓝传动科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 7 日

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