公告日期：2020-05-25

公告编号：2020-010

证券代码：831139 证券简称：ST 广蓝 主办券商：海通证券

江西省广蓝传动科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李金平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 67,770,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.51%。

公告编号：2020-010

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事吕华、曾兴莲因工作原因缺缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事事邱海先、姜芳茂、黄金兰因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理李金平、副总经理陈国文、董事会秘书温九梅列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告{2020}3 号）的有关规定和要求，对公司章程做出修订。具体
内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
公告编号：2020-007 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上的《关
于修订公司章程的公告》（公告编号： 2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 67,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.51%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2020-010

三、 备查文件目录
（一）《江西省广蓝传动科技股份有限公司 2020 年第二次股东大会决议》

江西省广蓝传动科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 25 日

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