公告日期：2023-04-21

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第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以直接送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席钟世云
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公告编号为 2023-010 及 2023-011。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2022年度决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司监事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023
年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司未来生产经营安排、投资规划以及长期发展的需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司计划将未分配利润部分主要用于保证公司资金正常周转。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

具体内容详见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提名沈超为公司第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会成员任期将于 2023 年 4 月 21 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，监事会决定进行换届选举。现提名沈超为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与另一名股东代表监事候选人及职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成新一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

以上候选人符合《公司章程》关于监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

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