公告日期：2023-04-21

证券代码：831140 证券简称：力阳科技 主办券商：开源证券
上海力阳道路加固科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议为年度股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2023 年 4 月
19 日召开的第三届董事会第十次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831140 力阳科技 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所裴振宇、肖文艳律师。
（七）会议地点

上海市金山区朱泾镇中发路 835 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公告编号为 2023-010 及 2023-011。
（二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2022 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《2022 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

2022 年度，公司监事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《2022 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于<2022 年度决算报告>的议案》

公司根据 2022 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2022年度决算报告》。
（五）审议《关于<2023 年度财务预算方案>的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023
年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算方案》。（六）审议《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

根据公司未来生产经营安排、投资规划以及长期发展的需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司计划将未分配利润部分主要用于保证公司资金正常周转。
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

具体内容详见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。
（八）审议《关于提名陆海忠为公司第四届董事会董事候选人的议案》

详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-013）。
（九）审议《关于提名陆阳为公司第四届董事会董事候选人的议案》

详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披……
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