公告日期：2023-05-15

公告编号：2023-023

证券代码：831140 证券简称：力阳科技 主办券商：开源证券
上海力阳道路加固科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 8 日 以直接送达方式发出

5.会议主持人：范生燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

按照《上海力阳道路加固科技股份有限公司章程》的有关规定，根据各股东对上海力阳道路加固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会主席人选的建议，现提名范生燕为公司监事会主席候选人。

公告编号：2023-023

详见公司2023年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.上海力阳道路加固科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

上海力阳道路加固科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 15 日

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