
公告日期:2024-04-30
公告编号:2024-018
证券代码:831142 证券简称:易讯通 主办券商:银河证券
北京易讯通信息技术股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席闵青峰先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容:
公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》,总结 2023 年度监事会工作
情况
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-018
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
公司根据 2023 年度经营情况和财务状况,对 2023 年度预算执行情况进行
总结,形成决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
公司根据战略规划和业务开展预期,对 2024 年度的财务计划提出预算方
案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、 稳定、健康发展,从公司实际出发,2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
公告编号:2024-018
根据全国股转公司颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告 内容与格式指引》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试 行)》的要求,公司组织编制了《北京易讯通信息技术股份有限公司2022年年 度报告》全文及摘要。
内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京易讯通信息技术股份有限公司 2023 年度报告》(公告编号:2024-019)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024- 020)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京易讯通信息技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
北京易讯通信息技术股份有限公司
监事会
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