公告日期：2023-09-01

证券代码：831149 证券简称：奥美环境 主办券商：开源证券
山东奥美环境股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长尚瑞先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数93,441,502 股，占公司有表决权股份总数的 86.58%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事鞠晓巍因事请假缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李广阔因事请假缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告号：2023-053）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,398,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东山东农业发展集团有限公司回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（二）审议通过《关于提名刘晓强先生为公司董事的议案》

鞠晓巍先生因个人原因辞去公司董事职务，致使董事会成员人数低于法定最低人员，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名刘晓强先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。刘晓强先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议通过《关于提名赵胜先生为公司监事的议案》

李广阔先生因个人原因辞去公司监事职务，致使监事会成员人数低于法定最低人员，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名赵胜先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。赵胜先生不属于失信
联合惩戒对象。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

关于提名刘晓强先生

（二） 93,441,502 100% 是

为公司董事的议案

3. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

关于提名赵胜先生

（三） 93,441,502 100% 是

为公司监事的议案

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

序号 名称 比例 ……
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