公告日期：2024-05-08

山东奥美环境股份有限公司章程

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会 ...... 7
第五章 董事会...... 15

第一节 董事 ...... 15

第二节 董事会 ...... 18
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 22
第七章 监事会...... 23

第一节 监事 ...... 23

第二节 监事会 ...... 24
第八章 党的组织...... 26
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 28

第一节 财务会计制度 ...... 28

第二节 会计师事务所的聘任...... 29
第十章 通知和公告...... 30

第一节 通知 ...... 30

第二节 公告 ...... 30
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 31

第一节 合并、分立、增资和减资...... 31

第二节 解散和清算 ...... 32
第十二章 信息披露和投资者关系管理...... 33
第十三章 修改章程...... 35
第十四章 附则...... 35

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益；规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他法律法规、规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：山东奥美环境股份有限公司。

第四条 公司住所：山东省济南市高新区天辰路 2177 号联合财富广场 1 号
楼 1201。

第五条 公司注册资本为人民币 10,792.80 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。具体担任人由董事会三分之二以上董事表决通过确认，并依法登记。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十一条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十二条 公司从事经营活动，应遵守法律、法规和国家、省有关国资监管制度，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府及其有关部门、机构依法实施的管理和监督，接受社会公众监督，履行社会责任。加强经营管理，提高经济效益，完善治理结构，对股东负责，承担国有资产保值增值责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以产品及工程销售与技术服务相结合，以水处理及环境保护为主导产业，大力发展高科技产业，以一流的技术、产品、质量和管理创造一流的企业，从而保障公司和股东获得最大的利益。

第十四条 经依法登记，公司经营范围为：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水环境污染防治服务；新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；工程管理服务；固体废物治理；普通机械设备安装服务；节能管理服务；环境保护监测；生态恢复及生态保护服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自……
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