公告日期：2021-02-25

公告编号：2020-011

证券代码：831150 证券简称：金越交通 主办券商：财达证券

吉林省金越交通装备股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：：董事会

5.会议主持人：董事长金明南先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数70,633,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2020-011

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详情见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,633,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司重新制定的《董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,633,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议否决《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司制定的《独立董事工作制度》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数

70,633,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2020-011

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.否决理由

2020 年 4 月 9 日，全国股转系统发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司治理指引第 2 号—独立董事》，本次《关于制定<独立董事工作制度>的议案》送审时间早于该指引的发布时间，存在不符合指引要求的内容，因此否决。公司将根据指引的要求，重新制定独立董事的相关制度。

（四）审议否决《提名隋长征为第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

提名隋长征先生为公司独立董事。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数

70,633,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联……
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