公告日期：2021-04-08

公告编号：2021-025

证券代码：831150 证券简称：金越交通 主办券商：财达证券
吉林省金越交通装备股份有限公司

关于拟修订《股东大会制度》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《股东大会制度》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四节 第三十八条 股东大会召开时，本公 第四节 第三十八条 股东大会召开时，本公
司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会 司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，议，总经理和其他高级管理人员应当列席会 总经理和其他高级管理人员应当列席会议。议。

第五节 第五十八条 股东大会对提案进行表 第五节 第五十八条 股东大会对提案进行表
决前，应当推举两名股东代表参加计票和监 决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股 票。审议事项与股东有利害关系的，相关股
东及代理人不得参加计票、监票。 东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由律师、 股东大会对提案进行表决时，应当由股东代股东代表与监事代表共同负责计票、监票， 表与监事代表共同负责计票、监票，并当场并当场公布表决结果，决议的表决结果载入 公布表决结果，决议的表决结果载入会议记
会议记录。 录。

通过网络或其他方式投票的公司股东或其代 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的 理人，有权通过相应的投票系统查验自己的
投票结果。 投票结果。

公告编号：2021-025

第六节 第六十三条 （六）律师、计票人、 第六节 第六十三条 （六）计票人、监票人
监票人姓名； 姓名；

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《股东大会制度》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

二、 修订原因

根据《公司章程》的修改情况，相应的修改《股东大会议制度》。

三、 备查文件
《吉林省金越交通装备股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 8 日

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