
公告日期:2021-04-23
公告编号:2021-031
证券代码:831150 证券简称:金越交通 主办券商:财达证券
吉林省金越交通装备股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长金明南先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数69,467,035 股,占公司有表决权股份总数的 92.62%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司总经理王德忠,副总经理金峰霄、赵立波、王贵兴,董事会秘书刘迎军出席了本次临时股东大会。
公告编号:2021-031
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名选举赵立波先生为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容:
鉴于公司原董事王德忠先生因个人原因辞去董事职务,现提名选举赵立波为公司第四届董事会董事,任期自股东大会审议通过后,至本届董事会届满之日止。2.议案表决结果:
同意股数 69,467,035 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》
1.议案内容:
详 情 见 公 司 2021年4月8日 在指定信息披露平台 全 国 中 小 企 业
股 份 转 让 系 统(www.neeq.com.cn)披露的《拟变更经营范围并修订<公司
章程>的公告》(公告编号:2021-024)。
2.议案表决结果:
同意股数 69,467,035 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修改<股东大会制度>的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的修改情况,相应的修改《股东大会制度》。
2.议案表决结果:
同意股数 69,467,035 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2021-031
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(一) 《关于提名选举赵 0 0% 0 0% 0 0%
立波先生为公司第
四届董事会董事的
议案》
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京君嘉律师事务所
(二)律师姓名:郑英华、楚雪侠
(三)结论性意见
……
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