公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-031

证券代码：831150 证券简称：金越交通 主办券商：财达证券

吉林省金越交通装备股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长金明南先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数69,467,035 股，占公司有表决权股份总数的 92.62%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理王德忠，副总经理金峰霄、赵立波、王贵兴，董事会秘书刘迎军出席了本次临时股东大会。

公告编号：2021-031

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名选举赵立波先生为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司原董事王德忠先生因个人原因辞去董事职务，现提名选举赵立波为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后，至本届董事会届满之日止。2.议案表决结果：

同意股数 69,467,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》

1.议案内容：

详 情 见 公 司 2021年4月8日 在指定信息披露平台 全 国 中 小 企 业

股 份 转 让 系 统（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更经营范围并修订<公司

章程>的公告》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 69,467,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改<股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的修改情况，相应的修改《股东大会制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 69,467,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2021-031

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 《关于提名选举赵 0 0% 0 0% 0 0%

立波先生为公司第

四届董事会董事的

议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

（二）律师姓名：郑英华、楚雪侠

（三）结论性意见

……
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