公告日期：2021-04-27

证券代码：831150 证券简称：金越交通 主办券商：财达证券
吉林省金越交通装备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和
其他形式的利益分配； 其他形式的利益分配；

……（五）股东享有知情权，有权查阅本章 ……（五）股东享有知情权，有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会 程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、 议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、
财务会计报告、公司会计账簿； 财务会计报告；

（六）公司终止或者清算时，按其所持有的 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的
股份份额参加公司剩余财产的分 配； 股份份额参加公司剩余财产的分 配；

（七）对股东大会作出的公司合并、分立决 （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购 其股份； 议持异议的股东，要求公司收购 其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程 （八）法律、行政法规、部门规章或本章程
规定的其他权利。 规定的其他权利。

第四十六条 股东大会分为年度股东大会和 第四十六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举 应当于上一会计年度结束后的六个月内举
行。 行。即一般应于 6 月 30 日前召开，特殊情况
下不能按时召开的应发布公告说明理由。

第五十一条 独立董事有权向董事会提议召 第五十一条 董事会同意召开临时股东大会开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 的，将在作出董事会决议后的五日内发出召股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 开股东大会的通知；董事会不同意召开临时政法规和本章程的规定，在收到提议后十日 股东大会的，将说明理由并公告。
内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 ……董事会不同意召开临时股东大会，或者
面反馈意见。 在收到提案后十日内未作出反馈的，视为董
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出 事会不能履行或者不履行召集股东大会会议董事会决议后的五日内发出召开股东大会的 职责，监事会可以自行召集和主持。
通知；董事会不同意召开临时股东大会的，
将说明理由并公告。
……董事会不同意召开临时股东大会，或者
在收到提案后十日内未作出反馈的，视为董
事会不能履行或者不履行召集股东大会会议
职责，监事会可以自行召集和主持。
第五十七条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容：
……注释： ……注释：

1.股东大会通知和补充通知中应当充分、完 1.股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的 整披露所有提案的全部具体内容。
事项需要独立董事发表意见的，发布股东大 2.股东大会采用网络或其他方式的，应当在会通知或补充通知时将同时披露独立董事的 股东大会通知中明确载明网络或其他方式的
意见及理由。 表决时间及表决程序。股东大会网络或其他
2.股东大会采用网络或其他方式的，应当在 方式投票的开始时间，不得早于现场股东大
股东大会通知中明确载明网络或其他方式的 会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股表决时间及表决程序。股东大会网络或其他 东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得方式投票的开始时间，不得早于现场股东大 早于现场股东大会结束当日下午3:00。
会召开前一日下午3:00，并不得迟……
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