公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-049

证券代码：831150 证券简称：金越交通 主办券商：财达证券
吉林省金越交通装备股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 29 日以书面及电话方式发出
5.会议主持人：董事长金明南先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开等符合《公司法》等相关法律法规、《挂牌公司治理规则》等全国股转系统业务规则以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签订建设工程施工合同的议案》议案
1.议案内容：

公司与吉林省长久建设集团有限公司就吉林金越轨道交通配套产品智能生产基地工程施工及有关事项协商一致，签订建设工程施工合同，合同总金额为
5,500 万元，具体条款以合同为准。详情见公司于 2021 年 4 月 30 日在指定信息
披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司签订建设工程施工合同公告》（公告编号：2021-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-049

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《吉林省金越交通装备股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日

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