
公告日期:2021-06-30
公告编号:2021-059
证券代码:831150 证券简称:金越交通 主办券商:国融证券
吉林省金越交通装备股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长金明南先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数67,223,804 股,占公司有表决权股份总数的 89.6317%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员赵立波、王贵兴、刘迎军、王强出席了本次临时股东大会。
公告编号:2021-059
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与关联方吉林省交通建设集团有限公司签署<工程承
包合同>的议案》
1.议案内容:
详情见公司于 2021 年 6 月 11 日在指定信息披露平台全国中小企业股份
转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号:2021-056)。2.议案表决结果:
同意股数 390,840 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东金明南、杨剑利回避表决。
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(一) 《关于公司与关联方 0 0% 0 0% 0 0%
吉林省交通建设集团
有限公司签署<工程
承包合同>的议案》
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京君嘉律师事务所
(二)律师姓名:郑英华、楚雪侠
(三)结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定;召集人的资格合法有效;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。
公告编号:2021-059
四、备查文件目录
《吉林省金越交通装备股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》
《北京君嘉律师事务所关于吉林省金越交通装备股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的见证意见书》
吉林省金越交通装备股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日
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