公告日期：2021-10-26

公告编号：2021-076

证券代码：831150 证券简称：金越交通 主办券商：国融证券
吉林省金越交通装备股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长金明南先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

因经营发展的需要，公司拟变更经营范围，并修订《公司章程》中对应的条款。经营范围将由“铁路客车高、中、低档座椅，软、硬卧铺，茶桌，餐桌，翻椅，公路客车座椅，铰接系统生产；不锈钢制品、车辆折棚风挡、玻璃钢制品、橡胶制品、塑料制品、车辆内饰等产品的生产（以上各项均凭环保证经营），普

公告编号：2021-076

通货物运输，设计，劳务服务（不含劳务派遣）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为“铁路客车高、中、低档座椅，软、硬卧铺，茶桌，餐桌，翻椅，公路客车座椅，铰接系统生产；不锈钢制品、车辆折棚风挡、玻璃钢制品、橡胶制品、塑料制品、车辆内饰等产品的生产（以上各项均凭环保证经营），普通货物运输，设计，劳务服务（不含劳务派遣），国际货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

变更后的经营范围最终以工商行政管理部门登记为准。

章程的修订详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-077）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

提请于 2021 年 11 月 10 日召开公司 2021 年第六次临时股东大会，审议《关
于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-078）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-076

三、备查文件目录
《吉林省金越交通装备股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》。
吉林省金越交通装备股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 26 日

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