公告日期:2023-04-20
证券代码:831151 证券简称:全胜物流 主办券商:申万宏源承销保荐
上海全胜物流股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司总部会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长孙仟花女士
6.会议列席人员:监事会成员及公司高管
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《2022 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2022年度经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2022 年度
财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事审议《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度权益分派方案》
1.议案内容:
根据公司《2022 年年度报告》中经审计的财务数据,截至 2022 年 12 月 31
日,公司(合并报表归属于母公司的)未分配利润金额为 54,435,768.08 元,母公司未分配利润 69,513,828.04 元。
公司本次权益分派方案为:公司目前总股本为 47,995,348 股,以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。
议案内容详见公司于2023年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于补充完善公司内部控制管理制度的议案》
1.议案内容:
为充分保护股东及公司的合法权益,完善公司内部控制和监管制度,根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求,结合本公司实际情况,对公司各项内部控制管理制度进行了补充完善,具体包括:
(1)修订《资金管理制度》;
(2)修订《印鉴管理制度》;
(3)修订《内幕知情人登记管理制度》。
议案内容详见公司于2023年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《资金管理制度》、《印鉴管……
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