公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-022

证券代码：831151 证券简称：全胜物流 主办券商：申万宏源承销保荐
上海全胜物流股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2023 年4 月 24 日审议并通过：

提名周蓉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,127股，占公司股本的 0.0023%，不是失信联合惩戒对象。

提名金磊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

上述提名均由公司股东上海全胜实业有限公司与上海世霖投资合伙企业（有限合伙）向监事会提出。
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 4 月 24 日审议并通过：

选举史星辰先生为公司职工代表监事，任职期限与第四届监事会一致，自 2023 年
4 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联
合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2023-022

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，有利于公司发展，进一步完善公司治理结构，不会对公司经营活动产生影响。
三、备查文件
（一）经与会监事签字确认的《第三届监事会第十次会议决议》；
（二）《2023 年第一次职工代表大会决议》。

上海全胜物流股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 25 日

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