公告日期：2023-07-17

公告编号：2023-036

证券代码：831151 证券简称：全胜物流 主办券商：申万宏源承销保荐
上海全胜物流股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票方式

未能到达会议现场的股东可在腾讯会议进行投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 2 日下午 2:00-3:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2023-036

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831151 全胜物流 2023 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司总部会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司为公司的交割仓库资质提供担保的议案》

议案内容详见公司于2023年7月17日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。
（二）审议《关于控股股东为公司的交割仓库资质提供担保的议案》

议案内容详见公司于2023年7月17日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2023-036

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 8 月 2 日上午 10:00-12:00

（三）登记地点：公司总部会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杜怡斐；联系地址：上海市光新路 88 号 302 室；
联系电话：021-60370122；传真：021-60370136；邮政编码：200061。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》。

上海全胜物流股份有限公司董事会
2023 年 7 月 17 日

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