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发表于 2023-08-30 15:51:42 股吧网页版
全胜物流:关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-30


公告编号:2023-045

证券代码:831151 证券简称:全胜物流 主办券商:申万宏源承销保荐
上海全胜物流股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票方式

本次会议采用现场和线上会议相结合的方式同时召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 15 日下午 2 点。

预计会期 0.5 天。

公告编号:2023-045

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831151 全胜物流 2023 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司总部会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于对全资子公司上海全胜供应链管理有限公司追加投资的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 在全国股份转让系统官网上披露的《上
海全胜物流股份有限公司对全资子公司追加投资的公告》。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

公告编号:2023-045

1.自然人股东持本人身份证;

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二)登记时间:2023 年 9 月 15 日上午 10 点

(三)登记地点:公司总部会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:杜怡斐;联系地址:上海市光新路 88 号 302 室;
联系电话:021-60370122;传真:021-60370136;邮政编码:200061。
(二)会议费用:与会股东交通、食宿费用自理。
(三)临时提案:临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第四次会议决议》。

上海全胜物流股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日

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