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发表于 2024-04-18 16:51:09 股吧网页版
全胜物流:第四届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-18


证券代码:831151 证券简称:全胜物流 主办券商:申万宏源承销保荐
上海全胜物流股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点:公司总部会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长孙仟花女士

6.会议列席人员:监事会成员及高管

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容:

议案内容详见公司于2024年4月18日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《2023 年年度报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2023年度经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事审议《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容:

根据公司《2023 年年度报告》中经审计的财务数据,截至 2023 年 12 月 31
日,公司(合并报表归属于母公司的)未分配利润金额为 72,184,953.28 元,母公司未分配利润为 103,054,902.95 元。

本次权益分派方案内容详见公司于2024年4月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:

经全体董事一致同意,续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构。

议案内容详见公司于2024年4月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司单项计提资产减值准备的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于2024年4月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司单项计提资产减值准备的公告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0……
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