公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-025

证券代码：831154 证券简称：益方田园 主办券商：万联证券
广州益方田园环保股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：田永
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，审议事项属于公司股东大会职权范围，已由公司第四届董事会第七次会议审议通过。本次股东大会符合《公司法》法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数20,013,870 股，占公司有表决权股份总数的 99.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-025

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司更换 2023 年度财务审计机构，改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。具
体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州益方田园环保股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,013,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无须回避表决。
三、备查文件目录

1、广州益方田园环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

广州益方田园环保股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 1 日

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