公告日期：2024-04-25

证券代码：831154 证券简称：益方田园 主办券商：万联证券
广州益方田园环保股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，审议事项属于公司股东大会职权范围，已由公司第四届董事会第九次会议审议通过。本次股东大会符合《公司法》法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9 时 00 分至 11 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831154 益方田园 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次聘请北京中伦律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，广州益方田园环保股份有限公
司董事会撰写了公司 2023 年年度报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日
披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（二）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，广州益方田园环保股份有限公司董事会撰写了《广州益方田园环保股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案 》

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，广州益方田园环保股份有限公司监事会撰写了《广州益方田园环保股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，广州益方田园环保股份有限公司已聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审计，并制订了《公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，广州益方田园环保股份有限公司拟定了《广州益方田园环保股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告审计机构。（七）审议《关于 2024 年度公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》
该项议案具体内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广州益方田园环保股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-010）。
（八）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

该项议案具体内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站
披露，详见如下公告：《广州益方田园环保股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。