公告日期：2023-05-15

公告编号：2023-017

证券代码：831156 证券简称：ST 浩祯 主办券商：东吴证
券

上海浩祯文化发展股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：上海浩祯文化发展股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨智华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数6,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-017

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，提名杨智华、王净品、王子成、许靖芳、周尔文为公司第三届董事会候选人。上述候选人符合担任公司董事的任职要求。具体信息详见公司
于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名杨雅婷、王定柏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。具体信息详
见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

公告编号：2023-017

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨智 董事 任职 2023 年 5 月 2023 年第一次临 审议通过
华 11 日 时股东大会

王净 董事 任职 2023 年 5 月 2023 年第一次临 审议通过
品 11 日 时股东大会

王子 董事 任职 2023 年 5 月 2023 年第一次临 审议通过
成 11 日 时股东大会……
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