公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-025

证券代码：831156 证券简称：ST 浩祯 主办券商：东吴证券

上海浩祯文化发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年8 月 29 日审议并通过：

选举杨智华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 29 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨智华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 29 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命许靖芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 29 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命高瑛女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 29 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命高瑛女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2023年8月29日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

高瑛，女，1981 年 7 月出生，上海籍，大学本科学历，毕业于东华大学。 2001 年
9 月至 2017 年 8 月，任职于上海乐熊休闲娱乐有限公司，任财务经理；2017 年 9 月
至 2018 年 12 月，任职于上海巨霖贸易有限公司，任财务高级经理；2019 年 1 月至
今，任职于上海浩祯文化发展股份有限公司，任财务高级经理。

公告编号：2023-025

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年8 月 29 日审议并通过：

选举吴安哲先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产经营产生不利 影响。
三、备查文件

1、《上海浩祯文化发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

2、《上海浩祯文化发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

公告编号：2023-025

上海浩祯文化发展股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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