公告日期：2024-05-23

证券代码：831156 证券简称：浩祯股份 主办券商：东吴证
券

山东浩祯文化发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：山东浩祯文化发展股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杨智华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
6,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事及监事外的高级管理人员全体列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：

议案详细内容具体请见公司于2024年 4月30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东浩祯文化发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023
年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务经亚太（集团）会计师事务所审计后，出具了带持续经
营重大不确定性段落的非标准无保留意见审计报告，如实反映了公司截至 2023
年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度经营成果与现金流量情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2023 年年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

公司 2023 年度未分配利润……
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