公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-022

证券代码：831156 证券简称：浩祯股份 主办券商：东吴证券

山东浩祯文化发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杨智华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性 文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
6,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-022

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司变更公司住所及名称暨修改公司章程的议案》1.议案内容：

因公司发展情况出现变化，公司于 2024 年 4 月底将注册地址由“山东
省滨州市惠民县李庄镇派出所以西 220 国道以北大通产业园”变更为“上海 市黄浦区顺昌路 10 号裙房三层-1 室”，并在搬迁后变更公司名称为“上海
浩祯文化娱乐股份有限公司”，并于 2024 年 5 月收到更新后的营业执照。
同时，公司相应修改《公司章程》的有关条款，但因公司工作人员工作疏忽 及内部沟通不到位，导致未在本次公司变更公司住所及名称前合规履行审议 和信息披露程序，现对上述事项予以补充审议披露。

具体信息详见公司于 2024 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认修订<公司章程>的 公告》（公告编号：2024-014）及《关于追认公司迁址暨变更公司住所及名称 的公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东浩祯文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2024-022

山东浩祯文化发展股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 12 日

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