公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-042

证券代码：831156 证券简称：浩祯股份 主办券商：东吴证券
上海浩祯文化娱乐股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：上海浩祯文化娱乐股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 24 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴安哲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体信息详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2024-042

2024-039）。

根据法律、行政法规等规定，监事会对公司《2024 年半年度报告》进行审
核，审核意见如下：

1、《2024 年半年度报告》编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和
公司内 部管理制度的各项规定。

2、《2024 年半年度报告》内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限
公司 的各项规定，未发现公司《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符 合实际的情况，公司《2024 年半年度报告》能够真实地反映出公司半年的经营 管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与《2024 年半年度报告》编制和审议的人员
存在违反保密规定的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本的公告》（公告编号：2024- 041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海浩祯文化娱乐股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

公告编号：2024-042

上海浩祯文化娱乐股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 30 日

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