公告日期：2022-07-29

公告编号：2022-023

证券代码：831159 证券简称：安达物流 主办券商：申万宏源承销保荐
天津安达物流股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔洪金先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数46,639,400 股，占公司有表决权股份总数的 88.67%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑宝彦因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-023

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事变更的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2022-019。
2.议案表决结果：

同意股数 46,639,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：天津金诺律师事务所
（二）律师姓名：范大鹏、孙佳媚
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王俊鹏 监事 离职 2022 年 7 月 28 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会

郑宝彦 监事 离职 2022 年 7 月 28 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会

赵继红 监事 任职 2022 年 7 月 28 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会

公告编号：2022-023

吴建国 监事 任职 2022 年 7 月 28 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会

五、备查文件目录
（一）《天津安达物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《天津金诺律师事务所关于天津安达物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

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