公告日期：2023-05-18

公告编号：2023-022

证券代码：831159 证券简称：安达物流 主办券商：申万宏源承销保荐
天津安达物流股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 8 日 以电话或书面方式发出
5.会议主持人：赵继红女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵继红女士为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会已经由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，经全体监事一致同意，选举赵继红女士为公司第四届监事会主席，为连任监事会主席，任
职期限自 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-022

本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》。

天津安达物流股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。