公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-024

证券简称：晨龙锯床 证券代码：831160 主办券商：财通证券

浙江晨龙锯床股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

浙江晨龙锯床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三

次会议于2017年8月14日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公

司董事长丁泽林先生主持，本次董事会应出席会议董事7人，实际出席董

事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法 》、《 公司章程》及《董

事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议议案表决情况

经与董事会审议，通过如下议案：

1、审议并通过了关于《公司2017年半年度报告》的议案。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）《 浙江晨龙锯床股份有限公司第四届第三次董事会决议》

（二）《 浙江晨龙锯床股份有限公司高级管理人员对2017年半年度报

告的确认意见》

特此公告

浙江晨龙锯床股份有限公司

董事会

2017年8月 16日

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