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公告日期：2017-11-21
公告编号：2017-027
证券简称：晨龙锯床 证券代码：831160 主办券商：财通证券
浙江晨龙锯床股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江晨龙锯床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议于2017年11月20日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由
公司董事长丁泽林先生主持，本次董事会应出席会议董事7人，实际出席
董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法 》、《公司章程 》及《 董
事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
二、会议议案表决情况
经与董事会审议，通过如下议案：
1、审议并通过了《关于偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。
议案内容：详见于2017年11月21日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-028）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。
本议案表决涉及关联方，关联董事丁泽林、项爱丹回避表决，由其余非关联董事进行投票表决。
2、审议并通过《关于提议召开浙江晨龙锯床股份有限公司2017年第二次临
时股东大会的议案》
公告编号：2017-027
议案内容：董事会提议于2017年12月07日召开公司2017年第二次临时股
东大会。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）《 浙江晨龙锯床股份有限公司第四届第四次董事会决议》
特此公告
浙江晨龙锯床股份有限公司
董事会
2017年11月 21日
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