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公告日期:2017-11-21
公告编号:2017-029
证券代码:831160 证券简称:晨龙锯床 主办券商:财通证券
浙江晨龙锯床股份有限公司
2017年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年12月07日10时00分
结束时间:2017年12月07日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-029
本次股东大会的股权登记日为2017年12月4日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:浙江省丽水市缙云县壶镇镇华强路1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于偶发性关联交易的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:①自然人股东持本人身份证;②由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件;④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。
(二)登记时间: 2017年12月07日09时00分
(三)登记地点:
公司会议室
公告编号:2017-029
四、其他
(一)会议联系方式
1、联系地址:丽水市缙云县壶镇镇华强路1号办公楼2楼
2、联系电话:0578-3168682
3、传 真:0578-3155088
4、联系 人:周杰
(二)会议费用:本次大会预期壹天,与会股东交通费、食宿等费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
1、《浙江晨龙锯床股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》浙江晨龙锯床股份有限公司
董事会
2017年11月21日
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