公告日期：2017-11-21

公告编号：2017-029

证券代码：831160 证券简称：晨龙锯床 主办券商：财通证券

浙江晨龙锯床股份有限公司

2017年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年12月07日10时00分

结束时间：2017年12月07日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-029

本次股东大会的股权登记日为2017年12月4日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：浙江省丽水市缙云县壶镇镇华强路1号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于偶发性关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。

(二)登记时间: 2017年12月07日09时00分

(三)登记地点:

公司会议室

公告编号：2017-029

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系地址：丽水市缙云县壶镇镇华强路1号办公楼2楼

2、联系电话：0578-3168682

3、传 真：0578-3155088

4、联系 人：周杰

(二)会议费用：本次大会预期壹天，与会股东交通费、食宿等费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、《浙江晨龙锯床股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》浙江晨龙锯床股份有限公司

董事会

2017年11月21日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。