公告日期：2018-03-01

证券代码：831160 证券简称：晨龙锯床 主办券商：财通证券

浙江晨龙锯床股份有限公司

2018年度预计日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易。

本公司拟与于上海龙聚翔锯切科技有限公司、缙云县九州混凝土有限公司、丁泽林、项爱丹于缙云壶镇签订协议，交易标的为锯条、锯床、混凝土、担保。

(二)关联方关系概述

上海龙聚翔锯切科技有限公司系浙江晨龙锯床股份有限公司实际控制人丁泽林之弟丁泽强控制的企业；丁泽林直接加间接持有公司70.81%股份，系公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长职务；项爱丹间接持有公司6.26%股份，同时担任公司董事，系公司控股股东、实际控制人丁泽林的配偶；缙云县九州混凝土有限公司系浙江晨龙锯床股份有限公司实际控制人丁泽林有重大影响的企业；本次交易构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

2018年2月28日，公司第四届董事会第五次会议审议了《关于

预计2018年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：5票赞成，2票回避，0 票反对，0 票弃权。

本次表决涉及关联董事回避，公司两名关联董事丁泽林、项爱丹对该议案回避表决，由出席的其他五位非关联董事发表了独立意见。

该项决议尚需通过股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

上海龙聚翔锯切 上海市宝山区友谊路 有限责任公司 丁泽强

科技有限公司 1518弄8号A34

缙云县九州混凝 缙云县东方镇2014-1号 有限责任公司 丁泽林

土有限公司 地块

丁泽林 缙云壶镇新民村 自然人 否

项爱丹 缙云壶镇新民村 自然人 否

(二)关联关系

上海龙聚翔锯切科技有限公司系浙江晨龙锯床股份有限公司实际控制人丁泽林之弟丁泽强控制的企业；丁泽林直接加间接持有公司70.81%股份，系公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长职务；项爱丹间接持有公司6.26%股份，同时担任公司董事，系公司控股股东、实际控制人丁泽林的配偶；缙云县九州混凝土有限公司系浙江晨龙锯床股份有限公司实际控制人丁泽林有重大影响的企业，除此之外，不存在其他关联关系。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2018年度日常性关

联交易情况如下：

1、公司与上海龙聚翔锯切科技有限公司在浙江省缙云县签订《采购货物合同框架》，公司向其采购带锯条预计为150万元，协议有效期自2018年1月1日至2018年12月31日止，货款通过银行转账方式支付，货到付款方式结算。

2、公司与上海龙聚翔锯切科技有限公司在浙江省缙云县签订《销售货物合同》，为公司向其销售金属带锯床产品预计为600万元，协议有效期自2018年1月1日至2018年12月31日止，货款通过银行转账方式支付，货到付款方式结算。

3、公司与缙云县九州混凝土有限公司在浙江省缙云县签订《采购货物合同框架》，公司向其采购混凝土预计为50万元，协议有效期自2018年1月1日至2018年12月31日止，货款通过银行转账方式支付，货到付款方式结算。

4、公司向中国银行缙云壶镇支行申请续贷，丁泽林、项爱丹为公司债务提供最高额不超过金额1,500万元保证担保，担保期限为2018年1月1日至2018月12月31日。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，……
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