公告日期：2018-03-28

公告编号：2018-009

证券代码：831160 证券简称：晨龙锯床 主办券商：财通证券

浙江晨龙锯床股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年3月28日

2.会议召开地点：浙江省丽水市缙云县壶镇镇华强路1号公司会

议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：丁泽林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份29,357,000股，占公司股份总数的97.86%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-009

(一)审议通过《关于变更公司股票转让方式为集合竞价转让方式的议案》

1.议案内容

目前，公司股票转让方式为做市转让方式，因公司战略调整，经多方协商与公司做市券商达成一致意见，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更公司股票转让方式为集合竞价转让方式。

2.议案表决结果：

同意股数29,357,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更相关事宜的议案》

1.议案内容

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更公司股票转让方式为集合竞价转让方式，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数29,357,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2018-009

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议。

浙江晨龙锯床股份有限公司

董事会

2018年3月28日

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