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公告日期:2018-05-11
证券代码:831160 证券简称:晨龙锯床 主办券商:财通证券
浙江晨龙锯床股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年5月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长丁泽林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2018年 4月 18 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台披露了本次股东大会的通知公告;本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份29,765,000股,占公司股份总数的99.22%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1.议案内容
2017年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 29,765,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本表决事项不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
(二)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》
1.议案内容
参见董事会4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2017年年度报告》及《2017
年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 29,765,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本表决事项不涉及关联交易。
(三)审议通过《公司2017年度财务决算报告》
1.议案内容
公司2017年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 29,765,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本表决事项不涉及关联交易。
(四)审议通过《公司2018年度经营计划》
1.议案内容
公司2018年度经营计划。
2.议案表决结果:
同意股数 29,765,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本表决事项不涉及关联交易。
(五)审议通过《关于补充确认2017年度日常性关联交易》
1.议案内容
参见董事会4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于补充确认2017年度日常
性关联交易》。
2.议案表决结果:
同意股数 6,645,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东浙江晨龙投资有限公司与丁泽林 (合计持有股23,120,000占比77.07%)已回避表决。
(六)审议通过《公司2017年利润分配方案》
1.议案内容
鉴于公司发展对于资金的需求,本年度不进行利润分配,未分配利润滚存到下一年度。参见董事会4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平……
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