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公告日期:2018-08-23
公告编号:2018-020
证券代码:831160 证券简称:晨龙锯床 主办券商:财通证券
浙江晨龙锯床股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月11日以电话、邮件方式发出5.会议主持人:樊力先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法 》、《公司章程》及《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2018年半年度报告>》议案
1.议案内容:
审议公司编制的《2018年半年度报告》。详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《公司2018年半年度报告》(公告编号2018-021)
公告编号:2018-020
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《 浙江晨龙锯床股份有限公司第四届第五次监事会决议》
(二)《浙江晨龙锯床股份有限公司监事会人员对2018年半年度报告的审核意见》
浙江晨龙锯床股份有限公司
监事会
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