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公告日期:2019-04-18
公告编号:2019-003
证券代码:831160 证券简称:晨龙锯床 主办券商:财通证券
浙江晨龙锯床股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月4日以电话、邮件方式发出5.会议主持人:樊力先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
审议《关于2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-003
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《公司2018年年度报告》、《公司2018年年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
①年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
②年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况;
③提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2018年财务决算报告》议案
1.议案内容:
审议《关于2018年财务决算报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-003
(四)审议通过《关于2019年公司经营计划》议案
1.议案内容:
审议《关于2019年公司经营计划》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,决定不予分配2018年度利润。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《 浙江晨龙锯床股份有限公司第四届第六次监事会决议》
浙江晨龙锯床股份有限公司
监事会
2019年4月18日
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