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公告日期:2019-08-26
公告编号:2019-009
证券代码:831160 证券简称:晨龙锯床 主办券商:财通证券
浙江晨龙锯床股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 13 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:丁泽林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法 》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>》议案
1.议案内容:
审议公司编制的《2019 年半年度报告》。详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《公司
公告编号:2019-009
2019 年半年度报告》(公告编号 2019-011)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《 浙江晨龙锯床股份有限公司第四届第十一次董事会决议》
(二 )《 浙江晨龙锯床股份有限公司高级管理人员对 2019 年半年度报
告的确认意见》
浙江晨龙锯床股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
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