公告日期：2020-03-09

公告编号：2020-001

证券代码：831160 证券简称：晨龙锯床 主办券商：财通证券
浙江晨龙锯床股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 24 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：丁泽林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2020 年 3 月届满，需进行换届选举。根据《公
司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董

公告编号：2020-001

事会对相关人员任职资格进行审核，提名董事的候选人分别为丁泽林、项爱丹、丁侠胜、江平、吕易晏、周杰、马徽徽。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开浙江晨龙锯床股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 3 月 30 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《浙江晨龙锯床股份有限公司第四届第十二次董事会决议》

浙江晨龙锯床股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。